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AMLR, una revisión de los controles de delitos financieros, una visita supervisora en el horizonte: escríbanos. Será un placer escucharle. Si creemos que Claritas no encaja, se lo diremos con honestidad. Todas las consultas se tratan en estricta confidencialidad.
Puede que quiera hablar con nosotros si…
- ·Auditoría Interna ha planteado hallazgos.
- ·Se aproxima una inspección regulatoria.
- ·Se ha recibido correspondencia supervisora.
- ·El Consejo quiere aseguramiento independiente.
¿Se prepara para una inspección regulatoria?
Si su consulta tiene que ver con una inspección próxima, hallazgos regulatorios o una revisión AML con plazos, indíquelo en el mensaje y lo priorizaremos.
Solemos responder en un día hábil.
¿Necesita actuar con rapidez?
Cuando hay plazos regulatorios en juego, normalmente podemos empezar a trabajar en 48 horas, sujeto a disponibilidad.
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